Blanchiment : des projets immobiliers « abandonnés » dans le viseur à Casablanca, Tanger et Marrakech

L'Autorité nationale du renseignement financier a intensifié ses enquêtes sur des promoteurs et des sociétés immobilières liés à des fonds d'origine inconnue, selon des sources bien informées.

Les cas examinés

• Casablanca : trois projets à l'arrêt
• Tanger : deux projets, propriétaires et actionnaires changés
• Marrakech : villas financées par des investisseurs belges

Trois projets à l'arrêt à Casablanca, deux à Tanger passés entre d'autres mains, et un complexe de villas à Marrakech financé par des investisseurs belges.

Les contrôleurs comparent l'argent engagé aux travaux réellement faits sur des chantiers arrêtés. Selon ces sources, un lien avec des réseaux de trafic international de drogue est soupçonné.

Déclarations de soupçon en un an

8 103 déclarations

En un an, l'Autorité a traité 8 103 déclarations de soupçon, plus de 40 % de plus que l'année précédente.