AyourAchtouk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
شبهات غسل الأموال فمشاريع عقارية «مهجورة» فالدار البيضاء وطنجة ومراكش
1 من 5
الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كثّفات التحريات ديالها على منعشين وشركات عقارية مرتبطين بأموال ما معروفش منين جاو، حسب مصادر مطلعة.
2 من 5
الحالات اللي تفحصات
- الدار البيضاء: تلاتة ديال المشاريع موقفة
- طنجة: جوج مشاريع تبدلو فيهم الملاك والمساهمين
- مراكش: فيلات مموّلة من مستثمرين بلجيكيين
تلاتة ديال المشاريع موقفة فالدار البيضاء، وجوج فطنجة تبدلو فيهم الملاك، ومركب ديال الفيلات فمراكش مموّل من مستثمرين بلجيكيين.
3 من 5
المراقبين كيقارنو الأموال اللي تصرفات مع الأشغال اللي تدارت بالفعل فأوراش موقفة. حسب هاد المصادر، كاينة شبهة ارتباط مع شبكات دولية ديال المخدرات.
4 من 5
تصاريح بالاشتباه فسنة
8 103 تصريح
فسنة وحدة، الهيئة عالجات 8.103 تصاريح بالاشتباه، بزيادة كثر من 40 فالمية.
5 من 5
