شبهات غسل الأموال فمشاريع عقارية «مهجورة» فالدار البيضاء وطنجة ومراكش

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كثّفات التحريات ديالها على منعشين وشركات عقارية مرتبطين بأموال ما معروفش منين جاو، حسب مصادر مطلعة.

الحالات اللي تفحصات

• الدار البيضاء: تلاتة ديال المشاريع موقفة
• طنجة: جوج مشاريع تبدلو فيهم الملاك والمساهمين
• مراكش: فيلات مموّلة من مستثمرين بلجيكيين

تلاتة ديال المشاريع موقفة فالدار البيضاء، وجوج فطنجة تبدلو فيهم الملاك، ومركب ديال الفيلات فمراكش مموّل من مستثمرين بلجيكيين.

المراقبين كيقارنو الأموال اللي تصرفات مع الأشغال اللي تدارت بالفعل فأوراش موقفة. حسب هاد المصادر، كاينة شبهة ارتباط مع شبكات دولية ديال المخدرات.

تصاريح بالاشتباه فسنة

8 103 تصريح

فسنة وحدة، الهيئة عالجات 8.103 تصاريح بالاشتباه، بزيادة كثر من 40 فالمية.