Niels Johannes · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
الديوانة كتبحث فتحويلات بالعملة الصعبة لمصدّرين صينيين
1 من 5
الفرقة الوطنية ديال الديوانة كتشك بلي شي مستوردين مغاربة نفخو الفاتورات ديالهم. وبهادشي حوّلو للخارج فلوس كثر من القيمة ديال السلعة اللي دخلات.
2 من 5
العمليات اللي فيها البحث
367 مليون درهم
العمليات اللي كيتبحث فيها فاتو 367 مليون درهم، حسب مصادر.
3 من 5
المحققين كيقارنو التصريحات الجمركية مع المعطيات ديال مكتب الصرف والتحويلات البنكية. والبحث وصل حتى لمصدّرين فأمريكا اللاتينية وشرق آسيا.
4 من 5
شنو كنعرفو
- فاتورات مشكوك بلي منفوخة
- كثر من 367 مليون درهم ديال العمليات تحت التدقيق
باقي ما عرفناش
- المبلغ الكامل ديال التحويلات المشبوهة
- الملفات اللي غادي تمشي للعدالة
التدقيق غادي يحدد شحال كاين بالضبط ديال الفلوس. والملفات اللي فيها مخالفات غادي تمشي للجهات المختصة.
5 من 5
